Управление по ценным бумагам передало в воскресенье, 17 февраля, материалы расследования по делу Unet Credit в прокуратуру: ожидается предъявление обвинений против нескольких руководителей компании, включая председателя совета директоров бывшего министра финансов Моше Кахлона. Как сообщает "Глобс", в рамках расследования изучались подозрения, что контролирующие компанию собственники похитили путем перевода из общественной компании в частную десятки миллионов шекелей.
Моше Кахлон, возглавлявший совет директоров государственной компании, подозревается в нарушении отчетности по Закону о ценных бумагах, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Владельцы компании Unet Credit Ицхак Эзер, Шай Пенсо и Шломо Айзик подозреваются в нарушении отчетности, использовании инсайдерской информации, похищении уполномоченным лицом, получении средств мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, подлоге, предоставлении ложной информации в корпоративной документации, мошенничестве и злоупотреблении доверием при работе на общественную компанию, причинении помех ходу следствия и отмыванию денег.
По данным Управления по ценным бумагам, высокопоставленные руководители компании Unet Credit осуществили мошенническую сделку, в ходе которой были выпущены 2 миллиона акций общественной компании и переданы частной компании, владельцы которой должны были взамен отдать 50 миллионов шекелей. Истинной же целью сделки было изыскание средств для выплаты по облигациям частной компании, и "покупатели" не имели средств ни для выплаты по облигациям, ни для покупки акций.
У следствия есть подозрения, что владельцы компании и другие должностные лица, включая Моше Кахлона, знали о проблемах в компании, но не сообщали совету директоров о недостачах и отрицательных результатах аудиторской проверки. |
