Сотрудники экономического отдела полиции, следователи налогового управления, института национального страхования и министерства экономики провели совместную операцию по задержанию подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупных размерах.
В ходе операции были задержаны 19 человек, подозреваемых в получении обманным путем 200 миллионов шекелей из государственной казны.
В домах и офисах задержанных проводятся обыски и изъятие документов и компьютеров.
Среди задержанных – владельцы компаний по трудоустройству и контор по обмену валют и клирингу чеков.
Подозреваемым вменяются в вину получение выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, подделка документов при отягчающих обстоятельствах, преступный сговор, нарушение закона об отмывании капитала, закона об НДС, закона о подоходном налоге, нарушение трудового законодательства.
Ссылка на сайте: https://www.strana.co.il/news/?ID=88272&cat=16 |