Полиция раскрыла международную сеть по отмыванию денег с участием израильтян

Во вторник, 19 апреля, пресс-служба полиции сообщила о раскрытии международной сети по отмыванию денег, организованной гражданами Израиля.

В сообщении говорится, что следственным органам удалось собрать достаточную доказательную базу для предъявления обвинений в мошенничестве, отмывании денег и укрытии от уплаты налогов десяткам подозреваемым, которым, по данным следствия, удалось скрыть от налоговых органов более 200 миллионов долларов.

Расследование велось полицией, органами надзора и прокуратурой Тель-Авивского округа, а также подразделением "Яхлом" налогового управления.

В сообщении говорится, что до конца сентября 2014 года расследование находилось в скрытой фазе, в ходе которой использовались передовые технологии, осуществлялся сбор разведданных и проводились оперативные мероприятия по всему миру. С переходом следствия в открытую фазу начались задержания подозреваемых, проводились обыски и изъятие документов, накладывался арест на банковские счета. В общей сложности были опрошены полицией более ста человек, десятки из них были предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний.

Среди подозреваемых имеются граждане Израиля, как проживающие в стране, так и за границей, занимающиеся оказанием услуг в сфере валютных операций. Согласно данным расследования, подозреваемые использовали разнообразные методы для того, чтобы затруднить отслеживание денежных потоков. В том числе, это достигалось с помощью перевода денег в банки различных стран, перевода средств из одной валюты в другую, с помощью оформления "ложных" сделок, подделки финансовой отчетности и сопроводительных документов.

Пресс-служба полиции сообщила, что в ближайшие дни материалы расследования будут переданы в прокуратуру Тель-Авивского округа для рассмотрения и принятия решения о передаче дела в суд.