Россия считает Израиль безупречным финансовым партнером

Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разослала в банковские учреждения письмо со списком стран, против которых вводятся ограничительные меры.

Согласно данным, которым располагает газета «Известия», российские банки теперь обязаны сообщать о всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявших санкции против РФ, а также поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупцией.

В результате простые операции, например, снятие иностранным резидентом наличности со своего счета, могут затягиваться на неопределенный срок или вообще не проводиться банком.

Если банк будет пренебрегать этими требованиями, его действия будут квалифицированы как нарушение статей федерального законодательства РФ, запрещающего отмывание «черных денег», крайняя мера за нарушение этого закона - отзыв у банка лицензии.

Сделки клиентов из нового черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.Обновленный перечень «ненадежных стран» сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».

Критерии Росфинмониторинга включают шесть пунктов, США, Канада, Австралия, Аргентина, а также страны ЕС вошли в черный список по двум главным показателям - введение санкций и «спецмер» против России.

Близкие союзники РФ – Иран и КНДР - также оказались в «плохой компании» из-за непризнания международной конвенции по борьбе с отмыванием капиталов.

Руководство Сирии и Судана, по мнению Росфинмониторинга, не предпринимает необходимых мер по борьбе с терроризмом.

Швейцария и Ямайка вошли в черный список из-за того, что власти этих стран не контролируют, должным образом, незаконный оборот наркотиков, а в Новой Зеландии, по мнению российских финансовых контролеров, процветает коррупция.

Из стран «дальнего зарубежья», играющих существенную роль на международных финансовых рынках, Израиль входит в немногочисленный список государств, которые, по данным Росфинмониторинга, имеет безупречную репутацию по всем вышеперечисленным критериям.