Операция налогового управления в Ашдодском порту: 17 задержанных

Операция налогового управления в Ашдодском порту: 17 задержанных

Около 200 следователей налогового управления и сотрудников подразделения полиции "Лахав 433" по борьбе с коррупцией проводят обыски и задержания в рамках расследования дела о крупномасштабном мошенничестве и отмывании капитала в порту Ашдода.

По состоянию на 09:00 часов утра в понедельник, 2 марта, задержаны 17 подозреваемых. В их домах проводятся обыски с изъятием документов и компьютеров. Обыски проводятся и на портовых складах.

По данным следствия, подозреваемые создали цепочку подставных компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, с целью уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов шекелей. По оценке налогового управления, ущерб госказне от деятельности подозреваемых составляет около 30 миллионов шекелей.

В 14:00 часов в суде Кфар-Сабы начнется рассмотрение прошений полиции о продлении ареста подозреваемых.

Следует отметить, что портовые склады не имеют прямого отношения к порту и к портовым служащим. Их управлением занимается частная компания.