Ярон Хазан, начальник отдела по борьбе с отмыванием капиталов и финансированием террора в компании «Кессельман и Кессельман», которая представляет в Израиле PricewaterhouseCoopers - одно из пяти крупнейших мировых аудиторских агентств, - заявил, что в нашей стране отмываются капиталы на сумму в несколько миллиардов шекелей в год.
Всего в мире через «прачечные» такого рода проходит 2 млрд долларов. В Израиле отмывание денег возможно из-за несовершенного законодательства, в частности в сфере перевода средств через Интернет, а также непрозрачности финансовой отчетности. Все это затрудняет борьбу с такого рода преступлениями.
В последнее время в комиссию кнессета по законодательству поступили рекомендации по исправлению ситуации, основанные на выводах отчета госконтролера от июля 2008 года и отчета организации Moneyval.
Закон о запрете отмывания капитала обязывает банки и другие финансовые учреждения выявлять подобные денежные потоки и подавать жалобу в полицию - в частности, следить за операциями, которые клиенты осуществляют в отделениях, и за переводами средств в электронном виде.
Однако исследования указывают на то, что банки не стремятся афишировать незаконную деятельность вкладчиков.
Ссылка на сайте: https://www.strana.co.il/news/?ID=44866&cat=3 |