В США по обвинению в мошенничестве арестован русскоязычный владелец инвестиционной компании из Герцлии

Стас Гринберг, основатель компании по недвижимости Vision & Beyond, арестован в США по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и банковском мошенничестве, а также в предоставлении ложных сведений при оформлении кредита, сообщают Детали

Согласно федеральному реестру заключенных, в настоящее время Гринберг содержится в федеральном центре содержания под стражей административного уровня в Хьюстоне.

Vision & Beyond – инвестиционная компания в сфере недвижимости, базирующаяся в Герцлии. Согласно информации на ресурсах компании, она преимущественно вкладывает средства в многоквартирные жилые комплексы в США (объекты недвижимости, включающие несколько квартир в одном комплексе, зарегистрированные в кадастре как единое целое).

Компания была основана в 2018 году Петром Гизонтерманом и Стасом Гринбергом, которые владеют ей в равных долях. Предполагается, что Vision & Beyond привлекла от 50 до 100 млн долларов, а на пике своей деятельности имела 500 млн долларов в активах под управлением.

Основатели утверждали, что компания была новаторской, поскольку она вертикально интегрирована, с отдельными дочерними компаниями, занимающимися реновацией/строительством, управлением недвижимостью и закупкой строительных материалов. Четвертая дочерняя компания — Vision & Beyond Israel, базирующаяся в Герцлии, — отвечала за привлечение инвесторов.

Израильтянам компания предлагала инвестиции в недвижимость в нескольких штатах США, включая Огайо. По оценкам, сотни израильтян инвестировали через компанию десятки миллионов долларов. Некоторые инвесторы приобрели конкретную недвижимость, а другие вложили средства в многоквартирные дома. Некоторые осознали наличие проблемы только после того, как не получили ежеквартальную арендную плату, которую должны были получить недавно. Некоторых инвесторов уведомили о смене управляющей компании объекта.

По словам руководителей компании, повышение процентных ставок в США с 2022 года, а также резкий рост цен на сопутствующие расходы, по их утверждению, значительно снизили прибыльность компании. В результате она не смогла выполнять свои обязательства перед кредиторами, которые предоставили средства для покупки активов.

В конце прошлого года владельцы сообщили инвесторам — после длительного отсутствия — что им больше не следует пытаться связаться с ними или финансовыми корпорациями в США, которые захватили активы компании. Контролирующие владельцы назначили юридическую фирму Friedman Yunger для оценки оставшихся активов, все еще находящихся под контролем компании.

Мошеннические схемы
Многие израильтяне, которые приобрели квартиры в Цинциннати через Vision & Beyond, внезапно обнаружили, что больше не владеют ими, так как недвижимость конфискована кредиторами Vision & Beyond. Теперь они изучают, как недвижимость, купленная напрямую, без ипотеки, и не принадлежащая Vision & Beyond, могла оказаться в руках финансовых кредиторов.

В заявлении Почтовой инспекции США, направленном в Окружной суд США с просьбой выдать ордер на арест Гринберга, утверждается, что он и Гизонтерман использовали различные мошеннические методы для получения кредитов и предотвращения принудительного взыскания по ним, включая искажение размера арендной платы, которую они получали, получение ипотеки у нескольких кредиторов одновременно, предоставление поддельной документации относительно погашения ипотечных кредитов, сокрытие того, кто имел право собственности на недвижимость, за какую сумму она будет продана и т. д. Часть информации в заявлении исходит от «Свидетеля 1», человека, который работал в компании, замешанной в мошеннической деятельности, и который затем предоставил федеральным властям информацию об этом.

«Истцами в судебных процессах, открытых в США в последние месяцы, являются американские финансовые структуры, которые утверждают, что они предоставили Vision & Beyond кредиты на сумму в миллионы долларов в конце 2022 года и что в качестве залога в их пользу были заложены активы, которые оказались активами клиентов компании», — говорят адвокаты Таль Хафлинг и Нати Агмон, которые представляет покупателей недвижимости в городе Цинциннати в Огайо при содействии Томера Шохата, который выступает в качестве консультанта.