Израильтянина подозревают в сокрытии миллионных доходов в Южной Америке

Налоговое управление сообщает, что проживающий в Тель-Авиве Даниэль Хайман скрыл от налоговиков полученные за рубежом доходы на сумму 6,6 миллиона шекелей. Источник доходов – компания, зарегистрированная в одной из стран Южной Америки. Хайман был задержан, предстал перед судом, освободившим его на ограничительных условиях, сообщают Детали

Налоговики утверждают, что подозреваемый является владельцем компании Laboratorios Hayman SA, которую он унаследовал от своих родителей в 2013 году. Предполагается, что в период с 2013 по 2020 годы Хейман получил от компании доход в размере 6,6 миллиона шекелей, не сообщая об этом в Налоговое управление.

Будьте всегда в курсе Telegram Strana.co.il: самое важное в Израиле и в мире

Создание компании в налоговых убежищах не является преступлением, и бизнесмены многих стран, в том числе и израильтяне нередко регистрируют свои компании в «оффшорных странах» с льготным налогообложением. С годами к Панаме, Бермудским островам, Гонконгу и Виргинским островам добавился и целый ряд южноамериканских стран с пониженными ставками подоходных налогов.

Однако в Израиле существует обязанность сообщать о владении гражданином иностранной компании. Согласно закону, израильтянин, контролирующий зарубежную компанию обязан сообщать об этом в Налоговое управление в рамках декларации о капитале. В отношении Хеймана в течение нескольких месяцев велось тайное расследование, а затем к нему домой явились следователи, провели обыск и изъяли документацию и компьютеры. Следствие продолжается.