Двое братьев (жители Пкиина) были задержаны утром в понедельник, 19 июня, по подозрению в отмывании нелегального капитала в особо крупных размерах, налоговых правонарушениях, мошенничестве в сфере здравоохранения. Вместе с ними были задержаны еще несколько подозреваемых.
Будьте всегда в курсе Telegram Strana.co.il: самое важное в Израиле и в мире
На братьев зарегистрированы десятки компаний, в том числе – в сфере патронажного ухода, в сфере торговли медицинскими препаратами и т.д. По данным следствия, сеть компаний являлась платформой по отмыванию денег для организованных преступных группировок. Объем прошедшего через компании капитала оценивается в 150 миллионов шекелей.
При обыске в домах подозреваемых были изъяты ящик с тысячей пистолетных патронов, бронежилеты и другая военная амуниция, около миллиона шекелей наличными, были изъяты документация и компьютеры, и наложен арест на несколько автомобилей премиум-класса.
Ссылка на сайте: https://www.strana.co.il/news/?ID=136202&cat=3 |