«Служба безопасности банка»: задержан подозреваемый в обмане десятков русскоязычных израильтян, выманившего миллионы шекелей

По завершении сложного расследования, проведенного отделом по борьбе с мошенничеством округа Хоф, отделом по борьбе с киберпреступностью и онлайн-преступлениями: сегодня утром было подано заявление прокурора в отношении жителя Петах-Тиквы, подозреваемого в мошенничестве по отношению к русскоязычным жителям страны на сумму примерно 4,5 миллиона шекелей

Подразделение по борьбе с мошенничеством округа Хоф, подразделение округа по кибер- и онлайн-преступлениям,в последние полтора месяца провело расследование в отношении мошенничества на сумму в миллионы шекелей.

Начало расследования 7 ноября 2022 года с жалобы, поданной заявительницей, жительницей Акко, в полицейский участок города и, по ее словам, 4 ноября с ней по телефону связался незнакомый мужчина, представившийся техническим специалистомсотрудником банка, в котором открыт ее счет, и предупредил ее о подозрительных движениях на ее банковском счету. Тот же мужчина поручил заявительнице сначала перевести с ее счета сумму в размере примерно 8 000 шекелей и внести ее на счет в Украине, а затем попросил ее снять дополнительную сумму в размере примерно 44 000 шекелей и передать ее курьеру, который должен был прибыть к ней домой. У заявительницы возникли подозрения, и она прибыла 7 ноября 22 года, чтобы подать жалобу в полицейский участок Акко.

В ходе расследования событий установлено, что потерпевшим, большинство из которых владеет русским языком, поступил телефонный звонок от лица, выдававшего себя за сотрудника одной из кредитных компаний и/или банковского служащего, в этом звонке подозреваемый использовал предупреждения жертв о возможном взломе их банковских счетов.Иногда обращался к жертвам человек,который выдавал себя за полицейского и просил у них предоставить ему все идентифицирующие данные, включая код, необходимый для доступа к банковскому счету, и все для срочного перевода средств со счета жертвы на другой счет, где, по всей видимости, будут находиться средства жертвы в безопасности.

Фото некоторых предметов, изъятых в доме подозреваемого. Пресс-служба полиции

В других случаях потерпевших просили снять деньги наличными со своих банковских счетов, чтобы положить их в "Чендж», или передать их посыльному, который бы физически пришел забрать у них деньги, чтобы передать их в « безопасное место», а в некоторых случаях «посланник» вручал жертвам фальшивую полицейскую карточку с его именем и фотографией.

Как только жалоба была подана 7 ноября 2022 г. и по окончании первоначального расследования, сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством района Хоф в сотрудничестве с полицейскими участка Акко и Мерхав Ашер, арестовал подозреваемого, жителя Петах-Тиквы в возрасте 40 лет, по подозрению в совершении преступления, когда он прибыл на встречу, которую он назначил с заявителем с целью передачи ему остатка денег.

При обыске в доме подозреваемого полиция обнаружила мобильные телефоны, которые,по всей вероятности, использовались для связи с потерпевшими, поддельные справки о вызове в полицию, множество компьютеров и устройство, которое, по подозрению, могло использоваться в качестве системы переадресации вызовов.

С помощью технических и следственных действий полиция обнаружила еще около 20 жертв, которые, по подозрению, перевели подозреваемому деньги на сумму около 4,5 миллионов шекелей.

Фото некоторых предметов, изъятых в доме подозреваемого. Пресс-служба полиции

Задержание подозреваемого время от времени продлевалось, и сегодня утром, как уже упоминалось, по окончании непростого расследования, включавшего в себя сбор многих показаний, сбор фактов и их анализ, а также применение различных технологических средста прокуратура Центрального округа подала декларацию в отношении подозреваемого в мировой суд города Акко, где в ближайшие дни в отношении него будет выдвинуто обвинительное заключение, а также ходатайство о его аресте до окончания судебного разбирательства в Окружном суде Лода.

За последние месяцы по всей стране собраны сотни жалоб,в которых объем мошенничества достигает около 70 миллионов шекелей. Полиция Израиля призывает общественность не передавать данные банковского счета, секретный код или любые другие данные незнакомому человеку. Гражданам, считающим, что их обманули подобным образом, настоятельно рекомендуется как можно скорее явиться в одно из ближайших к месту жительства отделений полиции и подать заявление