Налоговое управление Израиля подвело предварительные итоги операции «Маслуль а-батуах» («Верный курс») по борьбе с арабской налоговой преступностью. Об этом пишет экономическое издание Ice.
За минувший календарный год в рамках целевых мероприятий у неплательщиков налогов были изъято более 838 автомобилей класса «люкс». Полиция конфисковала орудия производства и недвижимость на 200 млн шекелей.
Кроме того, по закону о запрете отмывания капиталов, нажитых нечестным путем, конфисковано 185 млн шекелей наличными.
Произведено 203 ареста подозреваемых, более 1.200 человек вызвано на допрос в полицию.
Отмечается, что основная масса черного капитала в арабском секторе прокачивается через пункты обмена валюты, которые не регистрируют проводимые сделки и не предоставляют финансовую отчетность.
Только при первой волне проверок выяснилось, что обменники скрыли доходы на 131 млн шекелей. Конфискованы наличные в размере 31 млн шекелей; штрафы за налоговые нарушения составили 7 млн шекелей.
По данным Налогового управления, целевая работа в сфере налоговых нарушений ведет к ослаблению арабской организованной преступности.
Ссылка на сайте: https://www.strana.co.il/news/?ID=131930&cat=15 |