В среду, 11 августа, полиция Израиля сообщила о задержании трех жителей Тель-Авива по подозрению в мошеннической торговле бинарными опционами, обмане граждан Германии, а также в отмывании денег в Израиле.
В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что скрытая часть расследования была начата в связи с подозрением, что несколько граждан центра страны создали в Германии компанию, предлагающую потенциальным клиентам надежное вложение денег, утверждая, что речь идет о "надежном, прибыльном вложении, исключающем риск потери". По данным расследования, мошенники присваивали себе полученные от клиентов деньги, никуда не вкладывая их, а затем переводили эти суммы в Израиль для сокрытия.
Подозреваемые арестованы. В их домах проведены обыски, их имущество на сумму более 50 миллионов шекелей, включая, банковские счета, машины и недвижимость, "арестованы".
В расследовании вместе с центральным отделением полиции Тель-Авивского округа принимали участие сотрудники Управления по борьбе с отмыванием денег, Налогового управления, киберподразделение прокуратуры.
Ссылка на сайте: https://www.strana.co.il/news/?ID=123869&cat=16 |