Налоговому управлению Израиля в сотрудничестве с полицией удалось пресечь крупное мошенничество в сфере отмывания капитала и возврата НДС, сообщает сегодня 13 канал ИТВ.
По данным издания, группа мошенников создавала фиктивные строительные компании-однодневки, а затем выписывала поддельные счета о проделанной работе на миллионы шекелей. После этого злоумышленники обращались в Налоговое управление с просьбой вернуть якобы выплаченный компаниями налог на добавленную стоимость.
Используя известную преступную схему, мошенники выписали поддельные счета на общую сумму в миллиард шекелей. В результате этого им удалось завладеть несколькими десятками миллионов шекелей.
Обвинительное заключение по этому делу против 13 подозреваемых подаст прокуратура центрального округа. При этом Минюст Израиля намерен добиваться экстрадиции трех руководителей преступного сообщества, которые сумели бежать из Израиля и в настоящий момент находятся в Испании.
Издание Ynet сообщает, что несколько лет назад по аналогичному делу были задержаны два жителя арабского поселения Джальлжулия, которые признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях.
Позднее в полицию добровольно явился находившийся в розыске 40-летний житель Хадеры, который является активным членом местного преступного сообщества. Он также принимал участие в распространении фиктивных накладных.
Отмечается, что полиции удалось арестовать часть имущества подозреваемых. На счетах, замороженных правоохранительными органами, скопилось более одного миллиона шекелей наличными.
Ссылка на сайте: https://www.strana.co.il/news/?ID=100448&cat=16 |