Полиция задержала 18 подозреваемых в мошенничестве и обмане зарубежных компаний
28/11/2016 17:01
В понедельник, 28 ноября, сотрудники центрального отдела полиции задержали 18 подозреваемых в мошеннических действиях в отношении компаний, действующих за пределами Израиля, сообщает пресс-служба правоохранительных органов.
Согласно опубликованной информации, речь идет о систематических действиях с целью незаконного перевода денег со счетов компаний на счета лиц, участвовавших в мошенничестве.
Полиция произвела обыски в домах подозреваемых в Тель-Авиве, Рамле, Нетании, Тире, Ашкелоне, Ган Явне, Рамат-Гане, Ашдоде а также в офисах подозреваемых.
В ходе обысков были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, крупные суммы денег, а также документы, которые имеют отношение к расследованию.
Сообщается, что расследование правонарушений проводится совместно с Налоговым управлением, а также с Управлением ценных бумаг под контролем прокуратуры.
После первых допросов некоторые из подозреваемых предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.
