Израильские банки подозреваются в уклонении от налогов

Названия израильских банков "Апоалим" и "Дисконт" были упомянуты в австралийской прессе, как участники предполагаемого налогового мошенничества на миллионы долларов.

Скандал начался с предъявления обвинений в мошенничестве и уклонении от налогов Эндрю Биннетеру бывшему генеральному директору компании Nudie Juice, контролирующй около 29% рынка натуральных соков в Австралии.

Его свояченица Дебора Хубер свидетельствовал в суде, что он заплатил десятки тысяч долларов за попытку организовать уничтожение компрометирующих документов в банке "Апоалим" с помощью израильского адвоката.

По данным издания "The Australian" налоговая служба Австралии обвиняет Биннетера и его семью в переводе около 20 миллионов долларов в Австралию в период с мая 2006 по январь 2009 года, суженых банком "Апоалим" и "Дисконт".

Тогда семья утверждала, что налоговые сборы с процентов на капитал по полученному кредиту были уплачены.

Налоговое управление Австралии утверждает, что по так называемой "внутренней" договоренности процентная ставка была на самом деле подогнана к выплатам процентов в оффшорных счетах семьи. Семья отрицает эти обвинения.

Издание The Australian считает, что это дело с расследованием, ведущимся в Соединенных Штатах по подозрению в уклонении от налогов в отношении банков "Апоалим" и "Леуми". Также под подозрение попали и несколько швейцарских банков.