Подозрение: Siemens переводил взятки руководству "Хеврат Хашмаль" через Дубаи

Продолжается расследование по делу о подкупе германским концерном Siemens представителей руководства израильский электрической компании.

В 2001-2005 годах германская корпорация Siemens выплатила ряду членов руководства "Хеврат Хашмаль" взятки на общую сумму в 20 миллионов долларов в обмен на помощь в победе на проводившихся компанией тендерах на закупку оборудования.

Как сообщает газета "Калькалист", следователи подозревают, что часть взяток переводилась в Израиль через банки в странах Персидского залива, в частности – в Дубаи, чтобы скрыть следы причастности Siemens к подкупу.

По данным газеты, проверка счета в швейцарском банке UBS, зарегистрированного на бизнесмена Шломо Даниэля (подставное лицо Siemens для перевода взяток в Израиль), выявила денежный перевод на сумму 100 тысяч долларов в один из банков Дубаи. Также была найдена электронная переписка между Даниэлем и бывшим сотрудником Siemens Дитером Мухером, владельцем зарегистрированной в Дубаи компании Entico.

Согласно подозрениям, эта компания использовалась для отмывания капитала и перевода денег на взятки. Среди тех, кто получал взятки от Мухера – бывший судья Дан Коэн.

Напомним, что после десяти лет расследования управление по контролю над рынком ценных бумаг рекомендовало отдать под суд нескольких руководящих сотрудников "Хеврат Хашмаль".

На текущий момент имена подозреваемых, которых управление рекомендует отдать под суд, не называются, однако известно, что среди тех, кого допрашивали следователи – подавший в конце 2014 года в отставку с поста замгендиректора компании Яаков Хаин, действующий замгендиректора по технологиям Давид Эльмакайс, бывший председатель совета директоров Шломо Нес, бывший замгендиректора компании Давид Кон, бывший заместитель директора отдела планирования Хаим Бар-Нер, действующий заместитель директора отдела планирования Цви Эяль и бывший директор отдела планирования Йона Швицер. Также следователи допрашивали сестру Неса Рахель Дон Ихье, входившую в состав совета директоров.

Также в израильском суде рассматривается гражданский иск "Хеврат Хашмаль" против Siemens на сумму в 200 миллионов долларов