Арест раввинов в Нью-Джерси нанес серьезный удар по финансовым структурам ШАС

Разгорающийся в Нью-Джерси громкий коррупционный скандал, в рамках которого по подозрению в отмывании денег были арестованы многие видные представители еврейской общины выходцев из Алеппо (Сирия), может нанести серьезный удар по финансовым структурам партии ШАС.

Как сообщает газета The Marker, значительная часть денег отмывалась арестованными через так называемые ГАМАХи (фонды взаимопомощи еврейских общин, в которые каждая семья отдает 10% дохода и из которых берет деньги в случае нужды), связанные с партией ШАС.

Кроме того, по данным израильских СМИ, многие арестованные имели тесные связи с духовным лидером ШАС раввином Овадьей Йосефом, жена которого – уроженка Алеппо. Одна из центральных фигур скандала, главный раввин общины евреев Алеппо в Нью-Джерси Элиягу Бен-Хаим, является приближенным раввина Давида Йосефа, сына Овадьи Йосефа. Бен-Хаим активно занимался сбором пожертвований для структур, связанных с партией ШАС.

Еще один подозреваемый, раввин Эдмонд Нахум, является приближенным самого Овадьи Йосефа. Он также жертвовал значительные средства на деятельность партии.

Газета "Гаарец" отмечает, что община евреев из Алеппо является одновременно одной из богатейших и одной из наименее заметных еврейских общин диаспоры. В течение многих лет евреи этой общины спонсировали йешивы и благотворительные фонды сефардских евреев Израиля, и в первую очередь – структуры, связанные с Овадьей Йосефом.

Среди прочего, семьи евреев Алеппо спонсировали строительство возглавляемого Давидом Йосефом религиозного колледжа ("бейт мидраш") "Йихаве Даат" и оплатили покупку специального автомобиля для Овадьи Йсефа.

Список чиновников и представителей еврейской общины, арестованных в Нью-Джерси

ГРАЖДАНЕ, ПОДОЗРЕВАМЫЕ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК

Леона Бельдини, вице-мэр Джерси-Сити и риэлтор. Подозревается в использовании служебного положения для развития своего бизнеса и вымогательстве взятки в размере $20.000.

Джек М. Шоу, политический консультант из графства Гудзон. Подозревается в получении взятки в размере $10.000 и вымогательстве взятки в таком же размере для чиновника в Джерси-Сити.

Эдвард Читэм, чиновник из управления жилищного хозяйства в Джерси-Сити. Подозревается в получении взятки в размере $15.000. Действовал совместно с Бельдини и Шоу.

Мариано Вега-младший, президент совета Джерси-Сити. Принял от подставного лица три взятки по $10.000.

Братья Луиз и Рональд Манцо. Первый проиграл на выборах мэра Джерси-Сити, второй был его политическим советником. Подозреваются в получении трех взяток на общую сумму $27.500.

Лаверо Вебб-Вашингтон, бывшая кандидат в совет Джерси-Сити. Проиграла на выборах, но до того получила двумя платежами $10.000 в виде взятки за то, что будет помогать "сообществу" в будущем.

Лори Серрано, также проиграла на выборах в совет Джерси-Сити. Но получила от "сообщества" 10.000 долларов на "политическую кампанию".

Джеймс П. Кинг, бывший чиновник мэрии Джерси-Сити, проигравший на недавних выборах. Получил $5.000 в виде взятки.

Майкл Дж. Манцо (не связан с братьями Луизом и Рональдом Манцо), был кандидатом на выборах в совет Джерси-Сити, проиграл, до того получил $5.000 в виде взятки от "сообщества".

Джозеф Кастана, чиновник отдела здравоохранения Джерси-Сити, связанный с Майклом Манцо. Получил $5.000 в виде взятки.

Дэннис Джасло, сотрудник совета графства Гудзон. Получил $2.500, вымогал $5.000.

Джозеф Кардуэлл, политический консультант и чиновник муниципальной службы Джерси-Сити. Получил $20.000 за содействие в установлении связей с другими чиновниками.

Гай Катрилло, сотрудник отдела планирования мэрии Джерси-Сити. Получил $15.000 долларов в виде взяток.

Л. Харви Смит, депутат местного законодательного собрания, кандидат в мэры Джерси-Сити, бывший заместитель шерифа графства Гудзон. Получил $15.000 в виде взяток за установление связей с другими чиновниками и подозревается в получении еще 5.000 долларов в виде взятки для передачи другому лицу.

Питер Каммарано-третий, мэр Хобокена, юрист, специалист по законам о выборах. Подозревается в получении взятки в размере $25.000.

Дэннис Элуэлл, мэр Сикокуса. Через Рональда Манцо получил взятку в размере $10.000 за гарантии содействия строительству отеля в Сикокусе.

Энтони Суарэц, мэр городка Риджфельд. Подозревается в получении взятки от бизнесмена Винсента Таббачино, который, в свою очередь, подозревается в отмывании $100.000.

Дэниел М. Ван Пелт, депутат местного законодательного собрания и мэр городка Лимбертон. Подозревается в получении взятки в размере $10.000.

Джеффри Уильямсон, инспектор жилищной комиссии Лейквуда. Обвиняется в получении $16.000 в виде взяток.

Чарльз "Шауль" Амон, оказывал содействие "сотрудничающему со следствием свидетелю" в налаживании связей в госчиновниками для передачи взяток. В частности, помогал в даче взяток Джеффри Уильямсону.

ГРАЖДАНЕ, ОБВИНЯЕМЫЕ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ

Саул Касин, главный раввин "Шаарей Цион" в Бруклине. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $200.000.

Эдмунд Нахум, раввин синагоги в Диле. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $185.000. Краткое описание схемы: принимал от "свидетеля" "грязные чеки" и обменивал их на "чистые чеки" от еврейских благотворительных организаций, за каждую сделку получал 10% от суммы.

Элиягу (Эли) Бен-Хаим, раввин "Охель Яакоб" в Диле. За период с июня 2007 года по февраль 2009 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $1.500.000. Схема та же: обмен "грязных чеков" на "чистые" от благотворительных организаций, с 10-процентным "откатом". Наличные деньги получал из Израиля, "поставщик" получал 1,5% от каждой переведенной суммы. Газета "Едиот Ахронот" пишет, что Бен-Хаим – друг семьи раввина Овадьи Йосефа, духовного лидера партии ШАС. В публикации также указывается, что Эли Бен-Хаим занимался сбором средств на нужды партии ШАС.

Арье Вейсс из Бруклина, владелец меняльной лавки. Содействовал "отмыванию" 300.000 долларов.

Йешаягу Эхренталь, держал в Бруклине офис по обналичиванию финансовых средств, помог "отмыть" 300.000 долларов.

Шмулик Коэн, житель Бруклина. Помог "отмыть" 850.000 долларов.

Мордехай Фиш, раввин "Шевес Ахим" в Бруклине. Вместе с братом, бруклинским раввином Лайэлом Шварцем, помог "сотрудничающему свидетелю" отмыть примерно 585 тысяч долларов.

Леви Дейч, гражданин Израиля. Поставлял Мордехаю Фишу наличные средства. За каждую "транзакцию" получал 2-3%.

Биньомин Спира, управлял кассой пекарни в Бруклине. Помог обналичить Мордехаю Фишу около 200.000 долларов.

Йоли Гертнер, был нанят в качестве курьера для доставки наличных средств Фишу. Доставил около 185.000 долларов.

Дэвид Голдхирш, был нанят в качестве курьера для доставки наличных средств Фишу. Доставил около 100.000 долларов.

Абе Поллак, управляющий офиса по обналичиванию финансовых средств в Бруклине, помог "отмыть" Фишу 125.000 долларов.

Нафтолий Вебер, из офиса Поллака. Доставлял деньги раввину Фишу.

КТО ТАКОЙ "СВИДЕТЕЛЬ, СОТРУДНИЧАЮЩИЙ СО СЛЕДСТВИЕМ"?

Судя по сообщениям о том, что основные обвинения базируются на показаниях Соломона Дуэка-младшего (сына раввина из Дила, Нью-Джерси), а также – по тому, что имени Дуэка нет в приведенном выше списке, этим "свидетелем" может являться он. Отметим, что адвокаты раввинов Касина и Фиша утверждают, что их клиенты сами стали жертвами Соломона Дуэка, который использовал свои семейные связи для того, чтобы "втереться в доверие" к уважаемым людям.

В списке NJ.com также нет имен Джозефа Дориа – специального уполномоченного по делам общины Нью-Джерси, который после обыска в его доме подал в отставку, и Леви-Ицхака Розенбаума, из Бруклина, обвиняемого в том, что организовал покупку почки некого гражданина Израиля за $10.000 и последующую продажу донорской почки клиенту за $160.000. Следствию известно, что Розенбаум занимался незаконной посреднической деятельностью такого рода в течение последних 10 лет. Есть данные, что Розенбаум связан с другими подозреваемыми.