В Израиле ежегодно отмывают капиталы на сумму в несколько миллиардов

Ярон Хазан, начальник отдела по борьбе с отмыванием капиталов и финансированием террора в компании «Кессельман и Кессельман», которая представляет в Израиле PricewaterhouseCoopers - одно из пяти крупнейших мировых аудиторских агентств, - заявил, что в нашей стране отмываются капиталы на сумму в несколько миллиардов шекелей в год.

Всего в мире через «прачечные» такого рода проходит 2 млрд долларов. В Израиле отмывание денег возможно из-за несовершенного законодательства, в частности в сфере перевода средств через Интернет, а также непрозрачности финансовой отчетности. Все это затрудняет борьбу с такого рода преступлениями.

В последнее время в комиссию кнессета по законодательству поступили рекомендации по исправлению ситуации, основанные на выводах отчета госконтролера от июля 2008 года и отчета организации Moneyval.

Закон о запрете отмывания капитала обязывает банки и другие финансовые учреждения выявлять подобные денежные потоки и подавать жалобу в полицию - в частности, следить за операциями, которые клиенты осуществляют в отделениях, и за переводами средств в электронном виде.

Однако исследования указывают на то, что банки не стремятся афишировать незаконную деятельность вкладчиков.