Как преступники наживаются на "русских", ищущих работу

В условиях кризиса количество ищущих работу растет. Немалую часть из них составляют репатрианты. В связи с этим последнее время активизировались мошенники, которые используют работу в качестве наживки для своих жертв.
 
Одним из наиболее популярных методов, используемых мошенниками, является афера с чеками. Юрий Брегман, старший следователь отдела по борьбе с мошенничеством округа Аялон, описывает ситуацию так: "В газете дается объявление с предложением какой-нибудь простой, и нормально оплачиваемой работы. Все переговоры проходят преимущественно по телефону, работодателя потенциальная жертва не видит".

Работника либо держат в течение пары недель в "подвешенном" состоянии, либо загружают бессмысленной, монотонной работой. При этом, "для взаимных расчетов", у него берут номера удостоверения личности и счета в банке

Затем, в какой-то момент, на счет чеком переводят деньги. В тот же день с жертвой связывается бухгалтер фирмы, и говорит, что по ошибке переведена слишком большая сумма, и что часть ее надо немедленно вернуть в тот же день. Человек снимает со счета СВОИ деньги, после чего фирма исчезает с поля его зрения. "Чек, вложенный на счет, разумеется, был фальшивым", - завершает рассказ Юрий.

Как это происходит в реальности

В адрес портала IzRus пришло письмо, автор которого подробно и в деталях описывает то, как, посредством подобной аферы лишилась 5,000 шекелей. Мы связались с Анной (имя изменено по просьбе женщины – прим.ред.). Пострадавшая так описывает происшедшее:
"Я свое объявление нашла в бесплатной газете "Спутник" (эту газету потом я отдала в полицию г. Ришон Ле-Цион, когда подавала заявление). Предлагали работу с хорошей зарплатой, 4,5 тысячи, надо было отслеживать объявления в разделе недвижимости. Оплата еженедельно, также, еженедельно, я должна была присылать отчеты".

По словам Анны, разговор с ней вели очень вежливо, "очень приятные голоса". По е-мейлу она получила договор. Единственное сомнение вызвало у нее то, является ли ее согласие на документе легитимным, без ее подписи. Анне дали первые задания, найти несколько вариантов. Тут у нее возникли новые сомнения, так как границы явно превышали обычный порядок цен на рынке.

По прошествии трех дней с ней связался "бухгалтер". "Бухгалтер" предупредил, что деньги на счет будет переводить не фирма, а клиенты, и что если сумма будет превышать оговоренную ранее, разницу надо будет вернуть. Анна снова забеспокоилась, тем более, что телефон, по которому она звонила, не отвечал: ей только перезванивали. Однако "начальство" ее успокоило, сообщив, что ее никоим образом эта ситуация не затронет.

Анна утверждает, что у преступников явно наличествует база данных по удостоверениям личности, так как они оглашали ей такие данные, которые в договоре прописаны не были. Вскоре на ее счет зашел чек, ее попросили посмотреть сумму, которая оказалась на счету. Там было больше 8,000. От Анны потребовали снять часть суммы, а именно 5,000, после чего прислал за ней водителя за деньгами. Водитель выписал ей расписку и уехал. А вскоре с Анной связались из банка.

Директор отделения, Шамир Ашер, сообщил, что это мошенничество, и деньги, которые сошли со счета, были деньгами Анны. Жертве мошенников объяснили, что она пострадала от аферистов, и порекомендовали обратиться в полицию.

После подачи заявления прошло около месяца, с Анной до сих пор никто не связывался. Она попыталась провести какое-то расследование сама, и вышла на забравшего у нее деньги водителя. Тот, в личной беседе, заявил, что сам пострадал от аферистов на сумму, превышающую 15,000, а деньги, по указанию главного "бухгалтера", переправил за границу. Тем временем, телефоны фирмы продолжали появляться в газетах.

Рекомендации

Юрий Брегман, которому мы передали материалы, оказавшиеся у нас в руках, пообещал проконтролировать ситуацию, и порекомендовал тщательно проверять фирмы-работодатели, особенно – не имеющие собственного офиса и ограничивающие контакты с нанимателем. "По телефону люди на работу не устраиваются, человек должен увидеть работодателя, подписать контракт".

Кроме того, Брегман советует не поддаваться давлению, и обязательно ждать положенные три дня до тех пор, пока чек не зайдет: вероятность достижения аферистами своих целей в таком случае резко снижается.