Гайдамак бросил тень на казахскую фирму и Леваева

Обнаруженный израильской полицией документ свидетельствует о том, что голландский банк "Амро" в 2002 году опасался заключать сделку с казахской компанией "Казфосфат", контрольный пакет акций в которой некогда принадлежал Аркадию Гайдамаку и Льву Леваеву, сообщает The Marker.
 
По данным этого экономического издания, полицейские, проводившие следствие в Голландии, по запросу израильского суда и при содействии местных правоохранительных органов, обнаружили интересный внутренний банковский документ. Речь идет о расследовании дела банка "Апоалим", в рамках которого Аркадий Гайдамак обвиняется в отмывании денег. Согласно документу, в "Амро" побоялись заключать сделку с казахской компанией "Казфосфат" из-за репутации Гайдамака - одного из владельцев контрольного пакета акций. Другим крупным акционером "Казфосфат" являлся в то время миллиардер Лев Леваев, к которому нет никаких претензий ни у израильской полиции ни у голландцев, и он считается важным клиентом банка "Амро".

Как отмечает The Marker, правоохранительные органы выяснили, что Аркадий Гайдамак, Нахум Гилмор (считающийся подставным лицом бизнесмена) и Шломо Рехт, бывший председатель совета директоров "Поалим Ширутей Неэманут", дочерней компании банка "Апоалим", обманули представителей акционеров голландской компании "Термфос". Они заявили, что их компанию хочет купить на свои деньги Гилмор от имени компании "Казфосфат". На самом же деле, как полагают израильские полицейские, за переговорами стоял Гайдамака, который в конечном итоге и купил "Термфос".

"Амро" - один из ведущих в мире банков, работающих с компаниями бриллиантового бизнеса. Ранее ему принадлежали 20% акций "Термфос". В октябре 2002 года, в ходе переговоров о продаже компании "Казфосфату", по электронной почте было отправлено письмо с результатами проверки связи Гайдамака с "Казфосфатом". На его основании банк должен был решить, можно ли заключать сделку с таким покупателем, и не противоречит ли это интересам акционеров банка.

Документ подтверждает связь между Гилмором и Гайдамаком. В письме говорится, что "репутация Гайдамака нам известна из независимых и публичных источников. Коль скоро мы не можем указать на чистоту вложенных денег, мы не можем и оценить риск ущерба нашей репутации". В конечном счете банк решил все же продать свою долю в "Термфос" Гилмору, и больше никаких связей с "Казфосфатом" не иметь.