В США израильский банкир признал себя виновным в отмывании денег |
| 28/06/2008 17:17 |
Израильский банкир Йозеф Рот признал себя виновным в заговоре с целью уклонения от налогов и отмывании денег, сообщает Ynet. В результате его действий Налоговое управление США недополучило 33 миллиона долларов. Представитель прокуратуры США Том Мрожек заявил, что Рот признал себя виновным. Житель Тель-Авива работал в банке United Mizrahi. Приговор будет вынесен 20 октября. Йозефу Роту грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф до 250 тысяч долларов. По этому делу проходят 8 человек и пять благотворительных организаций. По мнению прокуратуры, они помогали физическим и юридическим лицам уклоняться от уплаты федеральных налогов. Деньги перечислялись на счета благотворительных организаций, связанных с ортодоксальной еврейской группой из Нью-Йорка Затем, по данным прокуратуры, деньги возвращались через сеть переводов. "Прачечная" оставляла себе от 5 до 10 процентов за услуги. Главные обвиняемые по этому делу раввин Моше Зигельман и старший раввин Нафтали Цви Вайс. Зигельман признал себя виновным в четверг. Раввин Вайс заявил, что не понимает, в чем его обвиняют. |
| Источник: http://newsru.co.il/world/28jun2008/roth912.html |
| Советуем: Все для дома |
|
||||
|
|
||||
