18 человек, включая работника налогового управления, задержаны по подозрению мошенничестве в особо крупных размерах
16/01/2023 20:16
Следователи полиции и налогового управления провели операцию по задержанию 18 человек по подозрению в мошенничестве с фиктивными квитанциями, подделке документов и отмывании нелегального капитала.
Среди задержанных – сотрудник департамента НДС в налоговом управлении с севера страны, вносивший изменения в данные нефункционирующих компаний без ведома их владельцев, чтобы проводить через них списание НДС.
Также был задержан владелец пункта обмена валюты в Иерусалиме, через которого мошенники отмывали нелегальные доходы.
По данным следствия, мошенники, действовавшие в течение последних четырех лет, выписывали фиктивные квитанции на общую сумму в несколько миллиардов шекелей.
