Бывший глава минфина Моше Кахлон допрошен в качестве подозреваемого по делу Unet Credit

Управление по надзору за рынком ценных бумаг допросило бывшего министра финансов Моше Кахлона в качестве подозреваемого по делу компании Unet Credit.

Ранее сообщалось, что Кахлон будет вызван в качестве свидетеля. Согласно новому сообщению, экс-министра, в течение года занимавшего пост председателя совета директоров Unet Credit, подозревают не в хищениях или мошенничестве, на которых сосредоточено основные усилия следствия, а о недонесении и нарушении требований отчетности.

Напомним, что 12 июля следователи управления по надзору за рынком ценных бумаг провели обыск в офисах компании внебанковского кредитования Unet Credit и задержали членов ее руководства по подозрению в хищении, мошенничестве и использовании инсайдерской информации.

В частности, задержаны два владельца контрольного пакета акций компании Шломо Айзек и Шай Пенси, а также отстраненный от должности генеральный директор Цахи Азар, менеджер по кредитам в отделении компании в Нацерете Ицик Авьятар.

В последнее время в компании произошло несколько скандалов, включая ограбление центрального отделения в Холоне, где были украдены 3,5 миллиона шекелей, исчезновение чеков на 10,6 миллиона шекелей в отделении в Нацерете, и невозвратный кредит в размере 37,5 миллионов шекелей, составляющий четверть кредитного портфеля компании. Кредит был выдан холдингу "Зуаби" из Нацерета.