3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры». Это крупнейшая в истории база данных по офшорным сделкам, сообщают "Детали".
Благодаря утечкам расследователи получили доступ к 12 миллионам документов фирм, оказывающих финансовые услуги в офшорных зонах – странах и территориях с особыми условиями для иностранных компаний.
Как правило, в таких странах низкие или нулевые налоги, простая отчетность, предельно легкий порядок регистрации бизнеса – и есть возможность скрыть его реальных владельцев. Все это привлекает в офшоры преступников, желающих отмыть деньги, – либо политиков, стремящихся скрыть свои капиталы.
Подключайтесь к Telegram-каналу "Strana.co.il"
Данные утекли из компаний, работающих на Кипре и Британских Виргинских Островах, в ОАЭ, Сингапуре, Панаме, Белизе и Швейцарии. В них фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств, более 400 чиновников из 100 стран, знаменитости, миллиардеры и торговцы наркотиками.
В расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 изданий. Они изучали документы на протяжении двух лет. Партнером расследования было среди прочих израильское некоммерческое издание журналистских расследований «Шомрим». В документах фигурируют 565 израильтян. По числу фигурантов Израиль – на 16-м месте в мире. Для сравнения: из США – 617 «героев» досье.
Документы показывают: влиятельные политики наживаются, скрывая свои деньги в офшорных компаниях и фондах. Офшорные счета часто используют для тайного управления финансами, чтобы замаскировать истинный размер капиталов их владельца.
► Страны экс-СССР: офшор Зеленского и богатства Алиевых
Как обнаружили расследователи, до избрания на должность президента Украины Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. За месяц до выборов 2019 года Зеленский продал долю в компании своему другу Сергею Шефиру, сейчас работающему в администрации президента – первым помощником. По данным за июль 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как официально стал помощником Зеленского.
Семью президента Азербайджана Ильхама Алиева не раз обвиняли в коррупции. Она тоже фигурирует в «Досье Пандоры». По данным расследования, Алиевы связаны со сделками с недвижимостью в Великобритании на сумму более 500 миллионов долларов. Одно из принадлежавших им зданий семья продала во владения британской короны, заработав на этом более 30 миллионов фунтов.
► Сокровища короля Иордании
Согласно документам, с 2003 по 2017 год король Иордании Абдалла II перевел в офшоры около 106 миллионов долларов и тайно купил 14 роскошных домов и квартир в элитных районах Великобритании и Калифорнии (США).
Адвокаты королевской семьи уже заявили в ответ, что король не обязан платить налоги, а покупка домов таким способом является законной в Иордании. Юристы говорят, что Абдалла II купил все на личные сбережения, которые он тратит в том числе и на нужды граждан страны. Оформление через офшоры они называют обычным решением для известных людей, заботящихся о своей безопасности.
Между тем огласка этой информации может привести к массовым протестам в Иордании: экономическая ситуация в стране ухудшилась в последние два года из-за эпидемии коронавируса. Всего несколько месяцев назад король заявил, что в Иордании произошла попытка государственного переворота, которую возглавил член королевской семьи принц Хамза.
► Маленькая тайна Нира Барката
Фигурирует в досье и экс-мэр Иерусалима, депутат от партии «Ликуд» Нир Баркат. В 2021 году он стал первым миллиардером в истории кнессета. Это произошло после того, как на биржу NASDAQ вышла компания eToro, одним из инвесторов которой является Баркат. Нир и его брат Эли владеют инвестиционным фондом BRM, которому принадлежит около 10 процентов акций компании.
В расследовании говорится, что Баркат владел компанией, зарегистрированной на Виргинских Островах – в стране без корпоративного налога, а не в Израиле, где реально располагались штаб-квартира компании и большинство ее сотрудников.
По данным «Шомрим» речь как раз о компании eToro. Она управляет международной торговой платформой для инвестирования в акции и цифровые валюты, работающей по принципу социальной сети. Реально компания базируется в Бней-Браке, но зарегистрирована на Виргинских Островах в 2007 году.
В ответ от имени Нира Барката было заявлено, что политик «всегда полностью платил налоги в Израиле».
«Когда он пришел в общественную деятельность около 18 лет назад, то передал управление всем своим бизнесом брату», – говорится в комментарии.
В офисе Барката добавили, что, избравшись в кнессет, он передал свои активы для управления брату по методу «слепого траста». Это схема, где управляющий получает полную свободу действий, а совладелец, отдавший активы, не имеет никакой информации, контроля и влияния на работу управляющего.
«После своего избрания в кнессет он представил документы для слепого управления, а также полную декларацию о капитале в комиссию по этике и запросил ее рекомендацию. Следует отметить, что закон позволяет депутату кнессета передать свои активы в слепое управление родственнику, который был партнером в его бизнесе в прошлом, – добавили в офисе Барката. – Что касается компании eToro, мы подчеркиваем, что, хотя она зарегистрирована на Виргинских Островах, как и многие технологические компании, по причинам глобального регулирования, она полностью платит налоги в Израиле». |
