Полиция расследует массовую подделку гарантийных писем от страховых компаний на миллионы шекелей
26/10/2020 16:56
Полиция Израиля проводит расследование по факту массовой подделки гарантийных писем, якобы выданных страховыми компаниями "Аялон", "Феникс" и "Мигдаль", для обеспечения многомиллионных сделок.
Поддельные гарантийные обязательства использовались для получения государственных заказов, банковских кредитов и т.д.
Следствие ведется отделом полиции по борьбе с мошенничеством совместно с налоговым управлением.
В рамках следствия задержаны и отправлены под домашний арест обанкротившийся строительный подрядчик Хала Бен-Моше и страховой агент из Ашдода Моти Асулин.
На текущий момент следователи проводят допросы представителей бизнес-сектора в попытке очертить схему изготовления, распространения и использования подделок. Как сообщает "Калькалист", с полицией сотрудничают нанятые страховыми компаниями частные детективные агентства.
