Полиция раскрыла крупную сеть мошенников, разбавлявших бензин
07/09/2020 16:26
Полиция Израиля сообщила утром в понедельник, 7 сентября, о раскрытии крупной мошеннической сети, созданной для уклонения от уплаты налогов.
Сотрудники полиции и налогового управления провели задержания и обыски в различных частях страны, задержав 30 подозреваемых и изъяв документацию и компьютеры. Арест был наложен на объекты недвижимости и банковские счета, а также девять автомобилей, включая элитные машины и грузовики.
Часть задержанных – владельцы автозаправочных станций, продававшие водителям разбавленный бензин.
В ходе следствия, длившегося последние полгода, выяснилось, что мошенники с помощью поддельных документов переоформляли на себя у регистратора компаний сотни реально существующих компаний, действовавших в топливно-энергетической сфере. Затем мошенники использовали названия компаний, без ведома их настоящих владельцев, для оформления сделок и совершения преступлений в налоговой сфере.
